随着扫黑除恶专项斗争的相关法令规定、及打击“套路贷”、“网络经营诈骗”，以及甘肃省庆阳市出台的《国民举报涉黑涉恶违法犯法线索市级奖励办法》相关规定，我们特向上级单位强烈举报如下：
被举报人：张评，甘肃省庆阳市金泰昌典当公司经理、庆阳市中融投资公司法人。
被举报人：陈富平易近，甘肃省庆阳市富顺担保公司原董事长，张评合伙人。
被举报人：赵真，甘肃省庆阳市富顺担保公司总经理，陈富平易近合伙人。
被举报人：陈政霖，甘肃省庆阳市弘裕小贷公司法人（陈富平易近之子），天津利安达金属公司庆阳分公司法人，张评合伙人，
庆阳市中融投资公司控股人(控股60%)。
被举报人：冯志华，甘肃省庆阳市华裕实业公司董事长。
被举报人：冯博，（冯志华之子）庆阳市庆城县公安局警员。
被举报人：陈月明，“津贵所”代表商、庆阳市顺然公司法人。
被举报人：孙琳，“津贵所”代表商、庆阳市利滨行公司法人。
被举报人：路文化，“津贵所”庆阳环融公司代表商、天津利安达金属公司庆阳分公司副总经理。
举 报 人：甘肃省庆阳市年夜明工贸有限责任公司，法定代理人师频复。居处地：甘肃省庆阳市西峰区九龙路108号。
一、举报事实证据及来源：
依据庆政函【2016】125号庆阳市当局给甘肃省委林包养 书记的督查报告证实，张评、陈富平易近、赵真不符合法令集资、高利放贷的事实分别如下：见证据资料（1）。
（一）2011年至2014年，张评以其经营的庆阳中融商贸公司名义，通过亲戚、伴侣介绍以进股情势，月利率2%向128人集资4728.6万元，将此笔集资款抽逃转移至张评实际把持的庆阳市金泰昌典当公司，向社会高利放贷牟取暴利，放出贷款7266.5万元，构成集资诈骗罪，并将此中的包养网 1600包养网 万元与陈政霖合谋设局无典质放贷给师频复，由陈政霖不符合法令经营的白银操纵平台所有的骗归，构成特年夜套路贷犯法。
（二）陈富平易近分别以1%—2.5%月利率向286人不符合法令集资6537.99万元，以其儿子陈政霖名义向师频复个人放贷600万元，由陈政霖不符合法令经营的白银操纵平台所有的骗归，构成特年夜套路贷犯法。
（三）赵真在担任富顺担保公司经理期间，月利率2分向51人不符合法令集资2051万元，自行放贷赚利钱，共放贷9366万元。个人不符合法令集资又高利放贷近亿元，属全国个人不符合法令放贷特年夜案件。赵真向银行骗贷的500万元放到董森波等人名下洗白，无典质放贷给师频复，由陈政霖不符合法令包养 经营的白银操纵平台所有的骗归，构成特年夜套路贷犯法。
（四）另据举报人打探证实，冯志华从2011年至2015年，伪造大量钢材供应合同及银行流水账单，先后骗取庆阳市工商银行、合水信誉联社、合水县金城银行贷款约12笔，累计约4000余万元。然后将骗取银行的巨额贷款分别转移到儿子冯博、庆城人杨刚、冯德君、肖某等人名下“洗白”，再以利率高达银行贷款利率约10倍的月息4–5分，向西峰人员胡刚、豆小宁、任杰军、师频复及庆阳石油作业场地工头大批高利放贷，牟取暴利。侦查冯志华任法人的庆阳市华裕实业公司的账户资金来源、往向及其贷款银行的放贷记录便马上可证实。冯志华将此中骗取银行的贷款300万元无典质放贷给师频复，并指定将此款放到他与麻睿（瑞信银行副行长已取职）的关系人孙琳的利滨行平台炒白银，所有的骗归，构成特年夜套路贷犯法。
综上，从2011年至2014年，陈富平易近、赵真、陈政霖、冯志华长期编造虚假项目，伪造大批经营合同及银行流水，骗取庆阳市工行、建行、农行、信誉联社、合水县金城银行等金融机构贷款累计高达约3亿元，占为已有，10倍高利向社会不符合法令放贷，牟取暴利。涉嫌触犯《刑法》第一百九十三条骗贷罪，且数额特别宏大，达到无期刑期标准。
二、被举报人分别涉嫌多项犯法如下：
依据上条中已落实的举报及已打探的事实证实：
（一）陈富平易近、赵真、陈政霖大批排汇巨额公众贷款，触犯《刑法》第176条，涉嫌不符合法令排汇公众贷款犯法。
（二）陈富平易近、陈政霖父子涉嫌如下犯法：
1、陈富平易近将本身开发的商务楼以4600万元发售给庆阳瑞信村镇银行之后，又隐瞒真像用此房地产权证在银行骗取贷款1500万元，不符合法令占有，给银行形成宏大损掉。构成特别宏大金融诈骗犯法，依据《刑法》第193条，达到无期徒刑标准。
2、陈富平易近与其子陈政霖合谋设计套路贷诈骗，将富顺担保公司骗贷及不符合法令集资的赵真名下500万元、陈政霖名下600万元，将陈政霖控股60℅的中融商贸公司集资诈骗款金泰昌典当公司名下1600万元，有心无典质高利放贷给受益人师频复，又应用天津贵金属生意业务所的不符合法令期货平台——庆阳利安达金属分公司，所有的如数骗归。构成特年夜”套路贷”及不符合法令期货网络诈骗犯法。
（三）、赵真涉嫌犯法罪名和法令条款规定：
1、不符合法令排汇公众贷款罪：
赵真个人向51人不符合法令排汇公众贷款2051万元，触犯《刑法》第176条，构成“数额特别宏大”标准，依法处近十年徒刑。
2、贷款诈骗罪：
赵真属庆阳市建设银行原职员，他应用职务关系，从2012年至2015年与银行关联人员内外勾结，编造幼儿园装修，扩建等虚假项目，先后从庆阳市建设银行、工商银行、农业银行等骗取银行贷款累计约高达16起，26000万余元。（可查证各银行放贷记录便知）。触犯《刑法》第193条“贷款诈骗罪”，且属“数额特别宏大”，可处十年以上至无期徒刑。
3、敲诈打单罪：
赵真应用富顺担保公司的“担保职能”权力，对借助他公司向银行贷款提供担保的企业和人员大举敲诈打单，要求贷款人必须将向银行所贷款项按10%至20%的比例截留归富顺担保公司运用，还强迫贷款人向银行承担富顺担保公司扣留运用的贷款责任，20包养网 12至2015年，累计敲诈打单借助富顺担保公司贷款人金额约达1000余万元（查证该公司担保贷款金额往向便知）。触犯《刑法》第274条敲诈打单罪，且属“数额特别宏大”，依法可处十年以上徒刑。
4、高利转贷罪：
2012年至2015年，赵真将从庆阳市建设银行、农业银行、工行等银行骗取的26000余万元贷款及敲诈打单求其担保贷款人的3000余万元总计3亿元转到个人名下“洗白”，假充自有资金（如2013年11月4日赵真将从银行骗贷来的1300万元资金中的500万元打到董森波名下洗白，高利放贷给师频复500万元）以月息4分至5分的10倍暴利向社会企业和个人“高利转贷”，仅他个人放贷高达9366万元，全国罕见，牟取暴利数额很是宏大，
5、暴力讨债、抢夺巨额财产：
包养 （1）、2015年4月3日，赵真带领辛凯凡（涉毒劳释犯）、李栋栋、王孝礼（三人均被逮捕后取保候审）不符合法令侵进庆阳市年夜明工贸公司沿街门店：东方宫牛肉面馆，孜然面馆、贝儿乐拍照馆、雨轩超市等20间门店。寻衅滋事，威胁这些与他无任何债权债务关系的店户一周之内搬离门店，企图暴力强占门店本身经营，在庆阳市构成极年夜的恶劣影响，构成严重的恶势力犯法。可向上述门店侦查取证。
（2）、2015年6月7日下战书3时许，赵真带领黑社会人员20余人，撬开九龙实验幼儿园年夜门及门厅门，上到楼顶，从上到下挂下两条宏大“讨债”条幅，惹起西峰九龙路（主街道）去来上包养网 千人围观，震动了整个庆阳市，使正欲筹备开学的幼儿园无法失常开学，至今关闭，给受益人形成了极年夜的经济损掉和社会影响。（条幅至今保留，待取证）
（3）、2015年9月5日下战书2时，赵真以存在债务纠纷为由伙同黑社会人员（另案举报）撬开了庆阳市年夜明工贸公司，位于庆阳市西峰区九龙路106号居处地的公益设施—九龙实验幼儿园年夜门及各间教室，拉来8电动车办公众具，将幼儿园不符合法令抢占至今达五年多，供他们办公及开设赌场。致使近千名幼儿无法就近进园，这般暴力抢夺受益人8200余万元的财产，疯狂地破坏社会公益事业，平易近愤极年夜，绝无仅有。此抢劫公益设实施为，7、逃税罪:
依据《国家税法》超额累进税率征收规定，赵真个人放贷9366万元，牟取了8.5倍的高利转贷暴利。其必须依法向税务部门缴纳偷逃的约3200万元的利钱税，及1至5倍的罚金。赵真偷逃税金数额特别宏大，
8、寻衅滋事，顶风作案：
2020年2月26日下战书，赵真伙同社会人员冯志华侵进雨轩超市，在彼此无有任何债务关系的情况下，强迫超市店东徐改霞给他付3万元房租，逼哭了徐改霞及两个小孩，使超市无法营业，使两个小孩承担了疫情传染的风险。被西峰区北街派出所传讯归来后，赵真又侵进超市再次威胁店东徐改霞，竟以限日搬离门店相要挟让她搬离。
2020年4月20日早9时，此黑恶嫌犯赵真、冯志华带领不明成分的社会人员，不符合法令侵进年夜明工贸公司雨轩超市、先科电器门市打砸，再次寻衅滋事，肆无忌惮的包养网 继续顶风作案，在扫黑除恶的高压形势下，侵进和他毫无经济纠纷的超市里，索要3万元现金。这和抢劫无异，有两家门店监控及西峰区北街派出所出警及处置记录为证。
（四）冯志华及其子冯博的涉嫌犯法事实如下：
1、贪污犯法事实：
2005年至2007年，冯志华包养 以“庆城钢联公司”名义骗取庆城县石油建行贷款约100万元。之后谎报公司亏损破产，将“钢联公司”更名为“庆阳华裕实业公司”， 将100万元贷款核销剥离，打进“华裕实业公司”贪污，构成贪污国有银行资金罪。取证单位：庆阳市建行资产治理公司。
2、骗取国家银行贷款用于高利转贷犯法事实：
（1）、从 2009年至2015年，冯志华伪造大批钢材供应合同，伪造银行流水及资金用处，先后骗取庆阳市工商银行、合水县信誉联社、庆阳瑞包养 信银行、合水县金城村镇银行累计约：21笔贷款，总计 4200 余万元。之后将骗取银行的贷款转移到庆城县冯德君、杨刚、肖某及儿子冯博名下“洗白”，又以贷款利率高达10倍的月息5分向胡刚、师频复、豆小宁、任杰军、石油作业场地工头等不符合法令高利放贷，牟取暴利高达2400余万元。用此不符合法令所得先后购得西峰主街道小区鸿元丽都X单元8 楼室第两套，价值 160万元，南区室第一套价值75万元，购得丰田越野及轿车两辆，价值210万元，购得通达果汁厂对面饭店4楼一层价值 1600万元，构成特年夜骗贷罪、高利转贷罪恶，依据《刑法》193条、175条之规定，合并执行可达到死缓刑期标准。证据可查庆阳华裕实业公司历年所涉银行贷款账目及资金流向。
（2）、冯博从2010年至2015年在庆阳市庆城县检察院事业时，将其父冯志华骗取银行1000余万元贷款占为己有，长期月息4—5分向社会高利放贷，牟取暴利，构成贪污罪、高利转贷包养 罪、不符合法令经营罪、逃税罪。冯博户名下的银行户头去来流水账目便是铁的证据。
3、逃税犯法事实：
冯志华累计骗取 4200余万元国家银行贷款，疏散到他和儿子冯博名下高利转贷。牟取暴利2400余万元，均是从冯志华、冯博个人户头上收息。按超额累计制税收规定计税，冯志华偷税高达 1600余万元。构成特别宏大的逃税罪恶。可依法究查刑罚和可处罚金。
4、暴力收贷抢夺罪：
（1）、冯志华于2014年9月向庆城石油作业现场经理 XXX 高利放贷后，XXX 心包养网 脏病猝死后，冯志华指派其子冯博带领黑社会人员四人，闯入XXX 家中埋人现场，不符合法令抢夺价值 150余万元银灰色路虎车一辆，开到西安旧车市场销赃90万元，构成暴力抢夺罪。涉嫌黑恶势力犯法包养 。证人：冯志华原驾驶员李海军。
（2）2019包养年9月5日下战书2时许，冯志华伙同庆阳市金泰昌公司张评带领十余人黑社会人员（三人至今取保候审），撬开庆阳市年夜明公司九龙实验幼儿园年夜门，抢劫了该幼儿园，至今占有，开设赌场。（2020年1月29日被西峰北街派出所抓赌处罚），构成特年夜主持人“告诉我们你在电影中的角色它。”抢劫罪。
（五）张评涉嫌的三项特年夜犯法作如下：
1、涉嫌集资诈骗犯法
张评于2011年12月12日，在西峰区工商局注册成立了庆阳中融商贸有限公司，自任法人，经营范围注册为：五金交电、电讯、拍照、健身、建筑、化工、玩具、服装、化妆品等多项产品的批发与批发。从成立之后至2014年，以经营资金有余向庆阳市300余人先后集资高达9300余万元。集资时向每个集资人宣称的是保本加分红，并向集资人出据了“股金收据”，并与集资人签订了《进股一起配合协议书》。确定了收取300余人的8300余万元是用于“中融商贸有限公司”的法定经营范围的符合法规经营业务。
之后，张评拒绝向进股人“进股一起配合”经营的人返还“股金”和“分红”，理由是中融商贸公司经营亏损。
后经进股人打探证实，张评最基础未将进股人的进股资金用于“中融商贸公司”的符合法规经营业务。而是买了一个西峰区魏文斌为法人的“庆阳市金泰昌典当公司”的资质，张评为实际操控人，他将进股人的进股一起配合款9300余万元奥秘转移到他操控的金泰昌典当公司，以月息4—5分向西峰人范丕渊、胡刚、宫红伟、师频复（放贷后又与控股人陈政霖的不符合法令期货白银操纵平台骗归）、唐辉等社会人大批不符合法令发放高利贷，牟取暴利。供张评建筑豪华别墅，给儿子儿媳、女婿及本身购置中高档轿车5包养网 辆，给儿子、女儿开办店铺，包养小三董某，结交关系网寻求“保护伞”等各项的大举挥霍。
综上事实证明，张评成立的“中融商贸有限公司”，便是以骗取广年夜投资人进股经营为手腕，向社会大批不符合法令集资，但集资来的9300余万元并未用于“中融商贸公司”的业务经营，将骗来的集资款，所有的转移到他操控的“金泰昌典当公司”向社会不符合法令高利放贷，属违法犯法活动，掠夺大包养网 批不符合法令利润自行占有，大批挥霍。触犯《刑法》第192条，构成集资诈骗犯法。
2、涉嫌合同诈骗犯法
庆阳中融商贸有限公司法人张评，以投资合伙经营为理由，骗取120余名进股人的“进股”股金约4000万元。后经进股人多次讨要，张评以经营亏损搪塞，拒不向进股人返本“分红”。之后，张评将他的放贷一起配合人宫红伟在庆阳市庆城县开发的金凤苑4#、5#商用楼部门作价约6100万元，抵顶给了85个进股人，作为归还给进股人的投资股金及分红利润，算是做了对进股人债权的终结处理。
但到进股人要求张评、宫红伟按约定给进股人进行房产过户时，才发现张评、宫红伟将抵顶给进股人的房产证，拿到银行做了贷款典质，修造了西峰城区北广场的商务楼，最基础没有办法给进股人办理过户，将进股人骗了。经进股包养网 人暗里探知，张评和宫红伟用庆城县开发的金凤苑4#、5#商用楼给进股人抵顶账务，又用此楼向银行典质贷款开发西峰区商务楼，从开始便是此二人通同预设的骗局。“一房两抵”最终达到骗取进股人进股款及分红款的目标。根据《刑法》第224条的规定，张评涉嫌数额特别宏大的合同诈骗犯法。并且此案中内幕很深，张评听任宫红伟“一房两抵”是表象，他实质是这包养网 起特年夜“合同诈骗”案的主谋和最年夜收益人。
3、涉嫌不符合法令经营犯法
庆阳市中融商贸公司法人（庆阳市金泰昌典当公司经理）张评长期多次向社会不特定人员，以实际年利率超过36%不符合法令发放高利贷：从2012年10月开始两年之内，向庆阳市开发商宫红伟发放7次、累计5300万元；向庆阳市师频复发放4次累计1600万元；向庆阳市范丕渊发放约4次累计约4700万元；向庆阳市胡刚发放约2次累计约2000万元；向庆阳市砂厂唐辉等多人发放贷款约8次累计约1600万元。综上，张评在两年里超过10次，向社会不特定人员不符合法令发放高利贷约1.2亿元。严重违反了相关规定。
三、暴力讨债的事实证据及触犯的法令条款：
（一）2015年4月3日，张评带领辛凯凡（涉毒劳释犯）、王孝礼（赌徒）、李栋栋不符合法令侵进年夜明公司临街20间门店寻衅滋事，迫令牛肉面店、孜然面馆、贝儿乐拍照馆、雨轩超市一周内搬离门店，意图实施不符合法令抢夺约450m2的沿街店铺。与孜然面馆发生冲突，报警后将其驱离，可向各门店取证。
（二）2015年5月2日下战书2时，张评以与被害人存在经济纠纷为由，指挥黑社会人员辛凯凡（张评女婿，刑劳释分子）带领王孝礼（赌徒）李栋栋骗开被害人师频复的位于西峰区九龙路108号独单元4楼东户居处，将被害人不符合法令拘禁。直到2015年5月5日上午10时，被西峰区街道巡逻警从家中将师频复补救出来，送至西峰区刑侦队惠凯队长处报案，拘禁时间长达60多小时。触犯《刑法》第238条不符合法令拘禁罪及《刑法》第245条不符合法令侵进别人室第罪。5月3日晚七点，辛凯凡、冯志华疯狂撞开师频复居处单元门，欲将师频复绑架走，被师妹夫王书信奋力阻拦，其绑架未成。证明人：王书信、师桂绒、师巧云、惠凯、杨依昀。见证据资料（2）。（三）2015年5月4日上午10时，张评电话下令黑社会人员王孝礼、李栋栋将被拘禁中的受益人师频复押去庆阳市金泰昌典当公司，利诱师频复打电话给其公司其余人，让将庆阳市年夜明工贸有限责任公司的九龙实验幼儿园房产权证送到金泰昌典当公司师频复手，随之，当着三十余名集资户的面，张评间接从师频复手抢包养 劫往了价值8224万元的（评估价值）房产权证。张评将此证书据为己有，并擅自在房产局作了备案，（造成确凿证据）构成特年夜抢劫罪，触犯《刑法》第263条抢劫罪。
（四）2015年5月4日上午，张评以继续拘禁师频复相要挟，利“小姐，我回到京都找到谁会让海克接你回来。这个盒子被传递给公主女皇。皇诱师频复交出在其制作好的典质协议上签字盖章，构成强迫生意业务犯法。该典质协议书在庆阳市中级法院及西峰区公循分局均有存档，可作为证据调取。
（五）2015年6月7日，张评带领黑社会人员20余人，撬开九龙实幼儿园年夜门及门厅门，上到楼顶从上挂下两条宏大“讨债”条幅（条幅由受益人至今保留），惹起九龙路大批群众围观，形成特别恶劣的社会影响。使正欲筹办开学的幼儿园无法失常开学，至今关闭，给受益人形成了特年夜经济损掉，导致近800名幼儿无法就近进园，构成特别庞大的破坏社会公益事业罪恶，轰动了庆阳市及甘肃省。
（六）2015年9月5日下战书二时，张评带领辛凯繁、王孝礼、李栋栋、冯志华等十余名黑社会人员，撬开了庆阳市年夜明工贸有限责任公司位于西峰区九龙路106号居处地的九龙实验幼儿园年夜门及各教室门，拉来了8电动车办公众具将幼儿园暴力抢劫，占据至今。供张评、赵真、陈富明、冯志华等办公、住宿、做饭、开设赌场（有2020年元月29日西峰区北街派出所抓赌记录为证）。致使近千名幼儿无法就近进园，疯狂破坏公益事业，平易近愤极年夜。
（七）2015年11月30日，张评、赵真、陈政霖、冯志华趁庆阳市中级人平易近法院平易近三庭开庭休庭之机，带领10余名黑恶社会人员将对方当事人——庆阳市年夜明工贸公司监事、会计胡万昌在法院内利诱抢夺资料，致伤成一级残疾人。触犯《刑法》第234条有心伤害罪。见证据资料（4）、（5）、（6）。
（八）2015年11月30日，张评、陈政霖带领十几名黑恶人员在午时十二点休庭后，开来四辆小车将师频复围堵在庆阳市中级法院年夜庭内5个多小时，企图绑架师频复。法院年夜厅值班主任高东权四处打电话乞助无果，直到下战书五点多由法院法警队长李伟开私人车偷偷从法院后门将师频复救出，送去庆阳市公安局院内藏躲。北京律师冯继刚是以事而向庆阳市西峰区董志派出所紧急报警，可调取法院监控和向上列人员取证。黑恶分子竟敢趁法院开庭之机，围堵法院年夜门企图从法院绑架对方当事人，足见其猖獗之极！
（九）张评于2015年5月4日，指令其女婿辛凯凡(涉毒劳释)、王孝礼(在逃)、李栋栋(假名李高)将被不符合法令拘禁的受益人师频复押去其金泰昌典当公司二楼办公室，以长期扣人相威胁，强迫师频复打电话让其亲属送来了九龙实验幼儿园的地盘证、房产证，不符合法令抢占。恶意切断受益人变卖或典质贷款，归还所欠高利的失常途径。以达到张评蓄意垒高债务，最终实现抢夺受益人巨额财产的目标，涉嫌典範的“套路贷”犯法。
2018年3月16日，“两高”“两部”联合发布《关于办理黑恶势力犯法案件若干问题的指导意见》的通知第五条，“依法打击不符合法令放贷讨债的犯法活动”第19款中规定：“在平易近间借贷活动中，不符合法令排汇公众贷款发放高利贷以及为强索债务而实施有心伤害、不符合法令拘禁行为的”，第20款中“对于以不符合包气愤地步行上学。养网 法令占有为目标，假借包养 平易近间借贷之名强行索债的，以诈骗、敲诈打单、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判”。
综上所述，被举报人张评、陈富平易近、赵真、陈政霖、冯志华、冯博的行为，触犯了《刑法》多项条款，构成了22项庞大刑事犯法，后果严重，情节恶劣，手腕残忍，社会影响极年夜。恳请中心扫黑办提级挂牌督办、异地用警，依法惩处这帮罪年夜恶极、肆无忌惮併吞老庶民性命财产安全的黑恶势力！
四、“虚假诉讼”的犯法证据及法令条款规定
依据《最高人平易近法院关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》的相关规定，以及《最高人平易近法院关于审理平易近间借贷案件适用法令若干问题的规定》第十四条及平易近间借贷司法解释第（4）条规定:“平易近间借贷的标的物必须是属于出借人个人一切或拥有支配权的财产”。“两高一部”联合下发的《关于办理不符合法令集资刑事案件适用法令若干问题的意见》明确指出：“向社会平易近众不符合法令排汇的资金属于违法所得”。基于上述，张评、赵真、陈政霖、冯志华将“非吸”及骗取银行贷款假充个人自有资金，从2015年陆续向庆阳市中级法院提请的“平易近间借贷”诉讼均属虚假诉讼，法院必须“先刑后平易近”，依法裁定不予受理。已错误裁判的必须由审监庭监督撤销；执行局必须依法裁定对此四宗“虚假诉讼”不予执行。法院还必须究查此四宗“虚假诉讼”者的法令责任。
五、此四宗“平易近间借贷”均为特年夜“套路贷”骗局
现举报甘肃省庆阳市西峰区无业人员陈政霖、陈富平易近、张评、赵真、冯志华等涉案集团，编造虚伪项目，诈骗银行巨额贷款约2亿元，此中高利转贷给受益人1400万元;又向社会大批不符合法令集资约1.9亿元，向受益人不符合法令高利放贷1600万元。且限制受益人只能将收取的高利贷在包养网 陈政霖、冯志华指定开设的账户中炒白银，供其应用”津贵所”不符合法令期货平台，运用网络诈骗所有的骗归。之后，该团伙又隐瞒不符合法令高利放贷资金来源，以平易近间借贷的幌子，向法院提起“虚假诉讼”；又以不符合法令侵进室第、不符合法令拘禁、挂条幅、利诱签订典质协议，抢夺受益人价值高达近亿元的房、地产证占为己有;还闯入受益人出庭的法院围追切断受益人,企图绑架，迫使其流亡在外三年！更为疯狂的是，该团伙于2015年9月5日暴力抢夺了受益人的公益设施逐一九龙实验幼儿园综合楼，至今占据开设向你保证，这不是一个便宜的道具，或无趣的展品，“在这个时候，门铃的声音突然赌场(上涉刑案还有举报包养网 资料)。导致约800幼儿无法就近进园，平易近愤极年夜，影响极为恶劣，恶名震动庆阳全社会。
具体举报如下:
（一）、构成不符合法令期货网络生意业务诈骗的法令依据及案例
2011年11月国务院发布《国务院关于清算整各类生意业务场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）法规明确规定：除依法经国务院或国务院期货监管机构同意设立从事期货生意业务的生意业务场所外，如国务院同意的上海期货生意业务所、郑州商品生意业务所、年夜连商品生意业务所、中国金融期货生意业务所、上海国际动力生意业务中央五个符合法规期货生意业务所外。任何单位一概不得以集中竞价、电子包养网 撮合、匿名生意业务、做市商等集中生意业务方法进行标准化合约生意业务。
天津贵金属生意业务所（下简称“津贵所”）是2008年12月30日，经天津市当局同意成立的现货铂金、钯金包养 、镍、银、铜、铝的六中有色金属的批发、批发、延期交收等相关咨询业务的贵金属现货生意业务所（非国务院或国务院期货监管机构同意）。但“津贵所”及其会员单位、代表商自成立后并未按经营范围营业，而是“打着现货生意业务的幌子，不符合法令从事期货业务”；并且完整违犯（国发〔2011〕38号）法规的严格规定，其违法行为如下：
1、生意业务对象为标准化合约。
包养 “津贵所”客户购买的“现货镍、现货铜、现货白银”等现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其余条款相对固定，属于标准化合约。生意业务者将此类合约作为生意业务对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的必定比率作为保证金，即可买进或许卖出：合约订立后，允许生意业务者不实际执行，通过“订购”和“归购”两种方法反向操纵、对冲平仓方法，排除本身的权利义务。这些都构成了标准化合约。2、生意业务行为属对赌式生意业务。
“津贵所”的生意业务中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其余第三方，经营方在接客户的单子；也没有在国际市场对冲保值，以包养网 是，这种生意业务行为完整是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。
3、生意业务方法为公开方法集现你的爷爷说要打断你的腿吧，你不是说你去週海外经历，横空出世要準备好逃离中生意业务。
“津贵所”的一切会员单位均是通过电子盘，通过连续竞价、电子撮合、匿名生意业务、做市商机制等生意业务方法，设定众多买方、卖方集中在一路进行生意业务。
根据以上事实、结合中国相关法令、法规、政策规定，“津贵所”的一切会员单位所生意业务的现货贵金属，从最基础上讲，目标也不是为了组织生意业务、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而因此标准化合约为生意业务对象，而不以实物交收为目标或许不必交收实物的生意业务，并且面向不特定的人、采取聚拢竞价、连续竞价、电子撮合、匿名生意业务、做市商等集中生意业务方法，以保证金轨制和高杠杆进行操纵，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完整具备不符合法令期货生意业务活动的目标要件和情势要件。
是以，这完整是借现货生意业务为名，生意业务的是统一格局的契约，采取保证金轨制、逐日无负债结算轨制和双向生意业务、对冲生意业务等生意业务机制，行期货生意业务之实，但却又鸣现货，最基础便是是平台特别设计的网络电子赌博，最基础便是一种特别设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！
根据《证监会关于做好商品现货市场不符合法令期货生意业务活动认定有关事业的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场不符合法令期货生意业务活动的标准和步伐》的规定：商品现货市场组织的生意业务活动构成不符合法令组织期货生意业务的，其会员、加入同盟商和代表商等代表投资者进行生意业务的活动，同时构成《期货生意业务治理条例》第七十五条第二款所称的“私自从事期货业务”。不具备期货生意业务资格，却诱骗投资者生意业务，骗取投资者财产，这完整切合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒实情的规定，构成网络诈骗罪，且诈骗时间长、范围广，诈骗数额约达百亿，受益人遍布全国，属全国网络诈骗特大体案。
案例如2017年11月1日，山东省济南市历城区人平易近法院在一路现货平台投资纠纷中做出判决，认定天津贵金属生意业务所（以下简称“津贵所”）组织不符合法令期货生意业务，裁定涉案所有的生意业务无效，应赔偿包养 被告投资者90万元（详见后附证据资料之七）。
又如2017年4月12日，深圳公安重拳打击不符合法令期货生意业务，404人被刑拘的报道为法令依据（详见后附证据资料之八）。
（二）、不符合法令期货网络诈骗事实
特就“津贵所”及其在庆阳的代表玲妃一点一点地睁开了眼睛，看见自己在卢汉的怀里飞了起来。商陈政霖、陈月明包养网 ，孙琳、路文化合伙应用不符合法令期货生意业务，（后附承诺书、协议书为证据资料之九）诈骗受益人34464690元的特年夜金融诈骗案作强烈举报。受益人及亲属师喜琴（妹）、师桂绒（妹）、师巧云（侄女包养 ）、胡万昌（妹夫）、胡洁（外甥女）的生意业务账户明细，被诈骗的资金收支金统计表，为确凿证据。（详见后附证据资料之十）
1、陈政霖以“津贵所”不符合法令期货平台网络诈骗受益人860万元自有资金后，又将其父陈富平易近编造的虚假建设、装修项目诈骗银行的贷款，以月息3.7分向受益人高利转贷600万元;以赵真(陈富平易近富顺担保公司经理)个人名义月息3.6向受益人高利转贷500万元；又以
陈政霖控股60%的庆阳市中融投资公司（转移到金泰昌典当公司洗白)向受益人放贷1600万元，（月息3.5分）。指定其一切放贷只能进进陈政霖开设的“天津利安达庆阳分公司”炒白银，以供其放的高利贷用“网络诈骗”骗归14624943元。请查资金流向便知。所放贷款资金均为不符合法令集资、无典质不符合法令信誉放贷。（后附证据资料之十一）
2、同样，冯志华编造虚假钢材供应项目，从庆阳市工商银行诈骗大批贷款约2600万元，将此中的300万元以月息4分高利转贷给受益人，指定此款只能在其诈骗同伙代表商孙琳开设的金顶、中矿联合两平台炒白银，供其诈骗12609114元。
3、陈政霖公司副总路文化又假充居间代表商，以环融公司为平台，诈骗受益人1862030元。
4、陈月明应用顺然公司不符合法令期货公司平台诈骗受益人5368603元。
以上四人应用“津贵所”五家不符合法令期货会员平台，共诈骗受益人本金34464690元，收取高利贷利钱约3200万元。实施了“一手放贷，一手骗归”的全国罕见的网络诈骗和“套路贷”诈骗订交织的特殊要案。并且，他们为达到诈骗目标，用大批高利转贷和不符合法令集资款，不符合法令进行无典质信誉放贷，诈骗受益人惨遭宏大损掉后，又将骗取银行的高利转贷款，不符合法令集资款假充“自有资金”，向法院提起“平易近间借贷”诉讼，企图借助虚假诉讼手腕，抢夺受益人公司的公益设施——九龙实验幼儿园综合楼。
（三）、基于上述，该集团涉嫌多项违法犯法如下
1、陈政霖、赵真、冯志华、金泰昌典当公司涉嫌不符合法令集资、高利转货、贷款诈骗、不符合法令经营、暴力讨债、抢劫财产等多项犯法。
2、“津贵所”、陈政霖、陈月明、孙琳、路文化涉嫌网络诈骗犯法。
3、陈政霖、赵真、冯志华、金泰昌典当公司涉嫌“套路贷”犯法。
依据“两高”“两部”联合发布的《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》对“套路贷”的行为、特征及处理如下：
（1）“套路贷”是近年来新出现的不符合法令占有型侵财类犯法，是传统高利贷与其余违法犯法活动结合后的升级版。是其主观上以不符合法令占有为目标与客观上骗财讨债所捉弄的种种“套路”的结合。
（2）诱使或迫使被害人签订“借贷”“典质”“担保”等相关协议，最后借助虚假诉讼或采取暴力、威胁以及其它手腕，实现不符合法令占有被害人财物的目标。
（3）“套路贷”犯法的行为特征从整体上表现为以不符合法令占有为目标，通过虚构事实、隐瞒实情骗取被害人的财物，应以诈骗罪治罪处罚。
（4）犯法嫌疑人实施“套路贷”违法所得的所有财物，应当予以追缴或许责令退赔；对被害人的符合法规财产，应当及时返还。原告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人的损掉后若有剩余，应依法予以没收。
4、庆政函【2016】125号文向甘肃省委林铎书记禀明如下问题：
（1）、富顺担保公司董事长陈富平易近设定总经理赵真将骗贷银行资金，以赵真个人自有资金月息3.6分向师频复无典质放贷500万。
（2）、陈政霖用自任法人的弘裕公司不符合法令集资款以月息3.7分向师频复无典质放贷600万元。
（3）、陈政霖以其控股60%的庆阳中融商贸公司的不符合法令集资款，教唆该公司法人张评以庆阳金泰昌典当公司的户名，以月息3.5分无典质向师频复放贷1600万元。
以上2700万元放贷款均是陈政霖、陈富平易近父子操纵，按口头协议“带帽”放贷给师频复。要求师频复将他们的放贷款用于在陈政霖开设的天包养 津利安达贵金属公司庆阳分公司的生意业务户头下“炒白银”，随之应用不符合法令期货黑平台如数骗归（还有详尽的银行生意业务出、进金清单，承诺书附至）。
（5）、庆阳市华裕实业公司法人冯志华为达到骗取庆阳瑞信银行贷款用于高利转贷，勾结该银行副行长（已往职）麻睿，向师频复上门游说，以给师频复月息4分放贷300万元为条件，让给麻睿的“关系人”孙琳（女）开设的不符合法令期货平台“金顶”、“中矿联合”两不符合法令期货公司开户“炒白银”，供孙琳平台如数骗归，（另均有详尽的银行生意业务出、进金清单，协议书附后）。
5、早在2017年7月24日，中心政治局会议定性：“打着现货旗号做期货金融诈骗，必须依法严厉打击”。特举以下两项司法案例：
（1）、依据2017年11月1日，山东省济南市历城区人平易近法院的判决认定，天津贵金属生意业务所（津贵所）组织不符合法令期货生意业务，涉案所有的生意业务无效，应赔偿被告投资者亏损的90万元。
（2）、又以2017年4月12日，深圳公安重拳打击不符合法令期货生意业务，404人被刑拘的报道为法令依据。
综上，陈政霖、陈富平易近、赵真、张评、冯志华均是有预谋的不符合法令无典质放出高利贷，设计套路用“不符合法令期货”操纵手腕全额骗归。目标达到后,随之疯狂运用各类软、硬暴力手腕追讨高利贷，最终达到不符合法令抢劫受益人价值8224万元（兰州中瑞公司2014年11月评估价）的九龙实验幼儿园房地产的目标。属特年夜“套路贷”诈骗犯法。
（四）举报人（受益人）诉求如下
1、依据相关法令规定，立案查处该黑恶集团人员的22项违法罪恶，并处以法定的罚金。
2、据“两高”“两部”惩处“套路贷”犯法《意见》的规定，追归受益人被抢劫并占据六年的九龙实验幼儿园综合楼;并向受益人赔偿六年租费损掉3780万元（以当地市场平等地段租费核算）。
3、向组织不符合法令期货生意业务，涉嫌不符合法令营业犯法的天津贵金属生意业务所追赔生意业务诈骗款3446469“好了，我们就回家喽，你有一个良好的工作！”佳宁挂断了电话。0元，及其诈骗款法定2分月息的五年利钱3200万元，合计66464690元。
4、向张评、陈富平易近、陈政霖、赵真、冯志华五人追赔抢劫幼儿园六年占据房租费3780万元；向此五人追赔有心伤害致残庆阳市年夜明工贸公司会计胡万昌的各项医疗、餬口赔偿价格270万元。
5、依法追归被张评等5人于2019年9月5日暴力抢劫并至今占据受益人的九龙实验幼儿园。
6、依法追归被张评抢劫受益人的九龙实验幼儿园地盘证、房产证。
因该案件为全国罕见的不符合法令期货网络诈骗和“套路贷”犯法、暴力抢劫巨额公益事业财产等多项庞大刑事犯法彼此交织，错综复杂的特年夜案件，该黑恶集团涉案罪名高达22项，涉案资金逾5亿元，主、从嫌犯多达50余人。且经济案情交织复杂，刑事犯法手腕残忍猖獗，属全国罕见年夜案。举报人（受益人）恳切请求中心扫黑办将该涉案集团涉嫌犯法的案件异地用警、提级挂牌督办，依法严厉查处。
因该涉案集团长期笼络了庇护他们的“官伞”、“警伞”，“网密伞年夜”，通同勾结，攻守联盟。历经多人多次举报均被他们安然“化解过关”。他们还做好了打击报复举报人的多项不符合法令犯法准备，是以，举报人急切请求中心扫黑办将该涉案集团特年夜复杂的案件提级挂牌督办，异地用警，调取各项证据依法深挖彻查，严惩该黑恶犯法集团涉嫌22项犯法的特年夜罪恶，追归受益人宏大财产损掉。
举报人并就此依法建议人身安全保护申请！
举报人（受益者）：甘肃省庆阳市年夜明工贸有限责任公司
法定代理人：师频复 联系电话：13008763393
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